Решение годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Роспечать-Центр»   №669-1                            от 26.06.2013г

В связи с осуществлением Департаментом управления имуществом Ивановской области в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ивановской области              от 30.04.2003 № 41-ОЗ «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ивановской области», положением Правительства Ивановской области от 08.02.2013 № 31-п «Об утверждении Положения о Департаменте управления имуществом Ивановской области», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Роспечать-Центр», 100 % акций которого находится в собственности Ивановской области, с учетом итогов проведения открытого конкурса на оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Роспечать-Центр» на 2013 год (протокол рассмотрения заявок № 2 от 09.04.2013):
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Роспечать-Центр» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Роспечать-Центр» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Не выплачивать дивиденды согласно требованиям ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Утвердить порядок использования чистой прибыли общества в 2013 году:
а) 20 % полученной чистой прибыли резервируется для выплаты дивидендов за 2013 год;
б) чистая прибыль, за вычетом части чистой прибыли, зарезервированной для выплаты дивидендов за 2013 год, используется следующим образом:
- не менее 50 % чистой прибыли должно быть использовано на увеличение оборотных и внеоборотных активов общества;
- не более 50 % чистой прибыли может быть использовано на материальное поощрение работников общества, социальные и благотворительные цели, а также вознаграждение генерального директора общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.
Отчеты о выполнении настоящего решения представляются генеральным директором в Департамент управления имуществом Ивановской области, одновременно с бухгалтерскими балансами.
5. Избрать Совет директоров ОАО «Роспечать-Центр» в количестве 5 человек в следующем составе:
- Судибор Е.П. – заместитель начальника Департамента внутренней политики Ивановской области, начальник управления общественных связей, информационной политики и работы со средствами массовой информации Департамента внутренней политики Ивановской области;
- Вычегжанина Л.А. – ведущий советник отдела по управлению активами, работе с учреждениями, финансовому оздоровлению и анализу Департамента управления имуществом Ивановской области (председатель);
- Смирнов А.С. – консультант отдела по управлению активами, работе с учреждениями, финансовому оздоровлению и анализу Департамента управления имуществом Ивановской области;
- Ложкина С.Н. – специалист-эксперт отдела приватизации, ценных бумаг, организации оценки Департамента управления имуществом Ивановской области;
- Гришина Л.Б. – генеральный директор ОАО «Роспечать-Центр».
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Роспечать-Центр» в следующем составе:
- Буяк Н.И. – консультант отдела по управлению активами, работе с учреждениями, финансовому оздоровлению и анализу Департамента управления имуществом Ивановской области;
- Ерина М.В. – ведущий консультант отдела по управлению активами, работе с учреждениями, финансовому оздоровлению и анализу Департамента управления имуществом Ивановской области;
- Копятина О.А. – заместитель главного бухгалтера ОАО «Роспечать-Центр».
7. Утвердить аудитором для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Роспечать-Центр» по итогам 2013 года общество с ограниченной ответственностью «Иваудит», определенным в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса.



Начальник Департамента
управления имуществом
Ивановской области                                                                                       А.В. Степанов